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  夏某某“套路贷”涉恶案2017年9月至2018年8月期间,被告人夏某某、盛某某为谋取非法利益,成立了无金融资质、未在工商部门注册的达达金融公司,并以公司招聘为名,纠集被告人方某、胡某某、倪某某、盛某甲,以“无抵押”等民间借贷为诱饵,吸引被害人借款,签订虚假的《借款协议》、制造虚假的资金转账流水、收取高额的“服务费”“展期费”,并肆意认定违约,通过“转单平账”的方式不断垒高“债务”,在“索债”过程中又采用威胁、恐吓、滋扰等手段,通过手机短信、彩信、微信的方式向被害人及其亲朋好友群发侮辱性信息以及由被害人头像P图的“灵堂”照片等手段,有计划地进行“软暴力”催收,多次有组织地实施非法放贷讨债的犯罪活动。

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